Operação da PF desarticula esquema de R$ 3 bilhões em lavagem de dinheiro
RIO - A Polícia Federal informou que deflagrou nesta quinta-feira a Operação Porto Victoria, para desarticular um esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro em vários países. Estima-se que de cerca de R$ 3 bilhões foram lavados em três anos de atuação.
Segundo comuicado da PF, cerca de 130 policiais cumprem 11 mandados de prisão, dois de condução coercitiva e 30 de busca e apreensão em São Paulo, Araras (SP), Indaiatuba (SP), Santa Bárbara do Oeste (SP) e ainda em Curitiba e Resende (RJ).
A atuação da quadrilha começou a ser investigada em 2014 após solicitação da Agência Norte-americana de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês), para apuração de fatos envolvendo um brasileiro. Entre os países de atuação do esquema estavam Reino Unido, Venezuela, Estados Unidos e Hong Kong, além do Brasil.
De acordo com a PF, um dos esquemas retirou ilegalmente divisas da Venezuela por meio de importações fictícias promovidas por empresas brasileiras. Os produtos brasileiros eram superfaturados em até 5.000% para justificar a remessa dos valores vindos da Venezuela. Em seguida, empréstimos e importações simuladas justificavam o envio dos recursos para Hong Kong, de onde então eram encaminhados para outras contas ao redor do mundo.
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